ANALYSTE KYC / DUE DILIGENCE

Professionnel capable de vérifier l’identité, la réputation, la documentation et la conformité des fournisseurs et partenaires.

Mission principale

Effectuer les vérifications nécessaires avant l’entrée en relation avec les fournisseurs, clients et partenaires.

Responsabilités principales

• Collecter les documents ;

• Vérifier les informations ;

• Analyser les risques ;

• Identifier les incohérences ;

• Tenir les dossiers ;

• Actualiser les données ;

• Escalader les cas sensibles ;

• Documenter les décisions.