UN ANALYSTE AML / KYC
APPM · Bamako
CDIBamakoZone AESBanque, assurance et microfinance4+ ans d'exp.Licence 13/08/2026
Résumé du profil
Professionnel capable de détecter et analyser les opérations atypiques ou potentiellement frauduleuses dans le cadre de la prévention du blanchiment et du financement illicite.
Profil détaillé
Responsabilités principales
Vérifier les pièces d’identité ;
Identifier les bénéficiaires effectifs ;
Classer les niveaux de risque ;
Contrôler les dossiers KYC ;
Analyser les transactions inhabituelles ;
Documenter les investigations ;
Préparer les alertes ;
Mettre à jour les dossiers ;
Participer à la veille ;
Produire les rapports.
Formation et expérience
Licence ou master en banque, finance, droit ou conformité ;
2 à 5 années d’expérience.
APPM
Depuis 1991, APPM accompagne les employeurs dans leurs décisions et opérations liées au personnel : recrutement, administration, paie, protection sociale et droit du travail.
Les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes. L'utilisation du masculin est à simple but d'alléger les textes.